नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चाइनीज लोन ऐप्स मामले में 46.67 करोड़ रुपए को फ्रीज किया है। ED ने विभिन्न बैंकों और Easebuzz, Razorpay, Cashfree और Paytm के अकाउंट्स में जमा इन पैसों का पता लगाया है और उसे फ्रीज कर दिया। हाल ही में ED ने चाइनीज ऐप्स मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की थी।
विभिन्न कंपनियों के पैसे फ्रीज
जानकारी के अनुसार, Easebuzz Private Limited पुणे के बैंक अकाउंट में 33.36 करोड़, Razorpay Software Private Limited बेंगलुरु के खाते में 8.21 करोड़, Cashfree Payments India Private Limited बेंगलुरु के खाते में 1.28 करोड़ और Paytm Payments Services Limited के खाते में 1.11 करोड़ जमा रुपए को फ्रीज किया है।
कई ठिकानों पर छापा
ED ने गुरुवार को PMLA, 2002 के तहत बैंकों और पेमेंट गेटवे शाखाओं के व्यावसायिक परिसरों और अवासीय परिसरों पर छापा मारा था। इनमें दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया अन्य जगहों पर तलाशी ली गई थी। साथ ही गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में HPZ नामक ऐप आधारित टोकन और संबंधित संस्थाओं से जुड़े जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया गया था।
क्या है मामला
केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंध में 8 अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज किया था और इसी आधार पर छापा मारा गया। बता दें कि HPZ Token एक ऐप आधारित टोकन ऐप है, जो लोगों को क्रिप्टोकरेंसी और बिटक्वान में पैसे इन्वेस्ट करने पर अधिक पैसे देने का झासा दिया था। ED ने बताया कि भुगतान UPI और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे और नोडल अकाउंट्स या व्यक्तियों के जरिए ग्राहकों से प्राप्त हुए थे।
उन्होंने कहा कि कुछ राशि निवेशकों को वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल या वर्चुअल मुद्राओं में निकाल लिया गया था।
