बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह फिल्म या निजी जीवन नहीं बल्कि धोखाधड़ी का मामला है। मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। यह मामला शिल्पा और राज के बंद हो चुके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच कंपनी के विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये दिए, जिन्हें पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल किया गया। कोठारी का दावा है कि वह 2015 में एजेंट राजेश आर्य के जरिए शिल्पा और राज के संपर्क में आए थे। उस समय दोनों कंपनी के डायरेक्टर थे, जिसमें शिल्पा शेट्टी के पास 87 प्रतिशत से अधिक शेयर थे।
कोठारी ने बताया कि राजेश आर्य ने 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का लोन कंपनी के लिए मांगा था, लेकिन टैक्स बचाने के लिए उन्हें यह पैसों को निवेश के रूप में लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद बैठक हुई और डील इस शर्त के साथ फाइनल हुई कि पैसा समय पर वापस किया जाएगा।
इस डील के लिए 60.48 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और 3.19 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी भी दी गई थी। कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन मामला दर्ज हुआ।
पैसे लौटाने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोठारी ने शिल्पा और राज कुंद्रा पर 2015-2023 के दौरान साजिश का आरोप लगाया। आरोप है कि उन्होंने व्यवसाय के लिए मांगे गए पैसे पर्सनल खर्चों में लगा दिए।
शिल्पा और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2024 में NCLT में इस पर फैसला आ चुका है। उनका दावा है कि इसमें कोई आपराधिकता नहीं है और सभी आवश्यक दस्तावेज EOW को सौंप दिए गए हैं।
