उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े निवेश घोटालों में से एक में बड़ा एक्शन लेते हुए PACL (पर्ल्स एग्रो-टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निदेशक गुरनाम सिंह (69) को पंजाब के रूपनगर से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने करीब 10 राज्यों में ज़मीन में निवेश के नाम पर लगभग 5 करोड़ लोगों से 49,000 करोड़ रुपये एकत्र किए।
CBI और ED की कार्रवाई के बाद UP EOW का शिकंजा
PACL के खिलाफ पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही है। SEBI की पड़ताल और निवेशकों की शिकायतों के आधार पर कानपुर की आर्थिक अपराध शाखा में भी मामला दर्ज किया गया था। इस केस (संख्या 1/18) में गुरनाम सिंह सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से चार पहले से जेल में हैं।
गुरनाम सिंह की भूमिका और कंपनी की रणनीति
EOW अधिकारियों के अनुसार, PACL की स्थापना निर्मल सिंह भंगू ने की थी, जिन्होंने गुरनाम सिंह को निदेशक नियुक्त किया। आरोप है कि गुरनाम सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में वित्तीय स्वीकृति के बिना बड़ी निवेश योजनाएं चलाकर इस घोटाले को बढ़ावा दिया।
1996 में शुरू हुआ खेल, 2011 में बदला नाम
इस कंपनी की शुरुआत जयपुर से 1996 में ‘गुरुवंत एग्रो-टेक’ के नाम से हुई थी, जिसे 2011 में PACL में परिवर्तित किया गया। बिना एनबीएफसी के लाइसेंस के कंपनी ने बड़े पैमाने पर निवेश लेना शुरू किया। यूपी के महोबा, सुल्तानपुर, जालौन और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में फर्जी स्कीमों के जरिए जनता से 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई गई।
पोंजी स्कीम की तरह चला पूरा घोटाला
EOW की प्रमुख नीरा रावत के अनुसार, PACL की कार्यप्रणाली एक पोंजी स्कीम जैसी थी। अधिक रिटर्न का लालच देकर कंपनी ने एजेंटों के जरिए लोगों को जोड़ा और उन्हें कहा गया कि वे दो अन्य निवेशकों को जोड़ें। सेमिनार और भारी कमीशन का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया गया।
ED ने भी खोले कई राज
प्रवर्तन निदेशालय ने PACL के पैसों को शेल कंपनियों और सहयोगी इकाइयों में ट्रांसफर करने के सबूत जुटाए हैं। ED की चार्जशीट के मुताबिक, इन कंपनियों के जरिए गुरनाम सिंह और अन्य ने देश के कई राज्यों में संपत्ति खरीदी। कंपनी के संस्थापक भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हायर को भी ED ने गिरफ्तार किया है।
ठगी की शुरुआत और देशभर में फैला नेटवर्क
घोटाले की नींव PACL के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू ने बरनाला (पंजाब) से रखी थी। शुरुआत में वह डेयरी व्यवसाय में थे और बाद में ज़मीन निवेश योजनाओं में उतर आए। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झूठे वादे किए, लेकिन बदले में उन्हें केवल बांड थमा दिए गए।
50 लाख से ज्यादा निवेशक यूपी में ठगे गए
EOW के अनुसार, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही PACL ने करीब 50 लाख लोगों को ठगा। इसके अलावा असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी कंपनी का नेटवर्क फैला था। गुरनाम सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य आरोपियों की तलाश और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
