पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष एक चर्चित ऑनलाइन बेटिंग एप ‘1xBet’ से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद वह दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में बयान दर्ज कराने पहुंचे।
एजेंसी का कहना है कि रैना का नाम इस मामले में उनके कुछ विज्ञापनों और प्रमोशन गतिविधियों के चलते सामने आया है। पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उनसे 1xBet एप के साथ जुड़ी उनकी डील, वित्तीय लेन-देन और एंडोर्समेंट से संबंधित जानकारी मांगी। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हुई।
जांच में चौंकाने वाले खुलासे
तफ्तीश में पता चला कि एप पर भुगतान करने के बाद रिसीवर का नाम और विवरण रोजाना बदल जाता था, लेकिन अंत में वह रकम 1xBet के खाते में पहुंचती थी। एजेंसी को संदेह है कि इस खाते से पैसा विदेश में भेजा जा रहा था।
इस मामले में रैना के अलावा कई अन्य हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने अवैध ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन में भाग लिया था। ईडी की जांच फिलहाल करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामलों तक फैली हुई है और एजेंसी इन प्लेटफॉर्म्स के संचालकों व संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है।
सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में रहे हैं। हालांकि, ईडी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आपराधिक मामला दर्ज है या फिर यह पूछताछ केवल तथ्य जुटाने के लिए की गई है।
