महाठग संजय राय शेरपुरिया के करीबी परिजन एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को एसटीएफ ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जांच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के शेरपुरिया की कंपनियाें में निदेशक होने की पुष्टि हुई है। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये का लेनदेन भी सामने आया है, जिसकी वजह से एसटीएफ पूछताछ कर बयान दर्ज करने की तैयारी में है।
वहीं दूसरी ओर एसटीएफ ने उद्योगपति गौरव डालमिया को भी नोटिस देकर इसी हफ्ते तलब किया है। उससे शेरपुरिया के एनजीओ को छह करोड़ रुपये देने के बारे में पूछताछ की जानी है। आरोप है कि ये रकम गौरव डालमिया के खिलाफ चल रही ईडी की फेमा जांच को खत्म कराने के लिए दी गई थी
शेरपुरिया ने ईडी के कई वरिष्ठ अफसरों से संबंधों का झांसा देकर गौरव डालमिया से छह करोड़ रुपये लिए थे, जिसे बाद में कई बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। इसकी शिकायत पर ईडी ने जनवरी माह में शेरपुरिया के एनजीओ के खातों को फ्रीज करा दिया था। बाद में खुफिया एजेंसियों की सूचना पर एसटीएफ ने शेरपुरिया और उसके एजेंट कासिफ को गिरफ्तार कर लिया था।
