प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आगामी 5 अगस्त को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अंबानी का बयान दर्ज करेगी।
यह कार्रवाई उन छापेमारियों के बाद सामने आई है जो एजेंसी ने बीते सप्ताह उनके कारोबारी समूह की कई कंपनियों और उनसे जुड़े अधिकारियों के परिसरों पर की थी। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी तीन दिन तक चली और इस दौरान मुंबई में 35 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली गई। यह छापे लगभग 10,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध ऋण डायवर्जन और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के तहत हुए थे।
3,000 करोड़ रुपये के ऋण डायवर्जन की जांच
ईडी को शक है कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से रिलायंस समूह की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के ऋण में भारी अनियमितताएं हुईं। एजेंसी को ऐसे संकेत मिले हैं कि ऋण स्वीकृति से पहले ही यस बैंक के प्रमोटरों को इन कंपनियों की ओर से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था। ईडी इस लेन-देन की पारदर्शिता और इसमें संभावित रिश्वत के कोण की भी जांच कर रही है।
रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने छापेमारी के बाद स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस कार्रवाई का उनके कारोबारी संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
एसबीआई ने आरकॉम को घोषित किया 'फ्रॉड'
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को ‘धोखाधड़ी’ की श्रेणी में चिह्नित किया है। बैंक ने यह कदम आरबीआई की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जारी दिशा-निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के आधार पर उठाया। 24 जून 2025 को बैंक ने मामले की सूचना आरबीआई को दी थी और अब सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। आरकॉम के समाधान पेशेवर ने 1 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एसबीआई के निर्णय की जानकारी दी थी।
रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर कुल 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऋण धोखाधड़ी के आरोप हैं। इसके अलावा, केनरा बैंक से भी कंपनी पर 1,050 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ईडी इस मामले में कंपनी के विदेशी बैंक खातों और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस जांच में आगे और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
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